ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมพร้อมที่จะสืบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการไต่ถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การสอบปากคำเกิดขึ้นหลังจากการล้มล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยเผยออกมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.เงินทองของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความตื่นตระหนกว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแผนการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในอดีต
การปฏิบัติการที่เด่นนี้แสดงถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับโครงงานฟอกเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะข้อบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS ตระเตรียมที่จะไต่สวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความหนักใจเกี่ยวกับความสามารถของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ.ผลของการไต่สวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ศึกษาจากจุดบกพร่องในอดีตกาลไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที
